公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-003

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

2021年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021年12月31日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出会议通知的时间和方式：2021年 12月24日以书面通知方式发出

5、会议主持人：监事会主席李江先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴静女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举吴静女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。吴静女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-003

2、议案表决表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东鑫丰种业股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

山东鑫丰种业股份有限公司
董事会
2022年1月5日

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