公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-010

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 24 日审议并通过：

选举孔建强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马云国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 9.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任付文亢先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩宗杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

韩宗杰，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010
年 8 月 2 日至 2011 年 2 月 1 日在浙江新安化工集团股份有限公司营销中心任推广员；
2011 年 2 月 2 日至 2012 年 10 月 31 日在浙江新安化工集团股份有限公司营销中心任区
域经理；2012 年 11 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日在浙江新安化工集团股份有限公司营

公告编号：2022-010

销中心任华北大区经理；2014 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 25 日在浙江新安化工集团股
份有限公司营销中心任华南推广经理；2017 年 3 月 26 日至 2018 年 1 月 6 日在山东鑫
丰种业股份有限公司营销中心任副经理；2018 年 1 月 7 日至今在山东鑫丰种业股份有
限公司任总经理助理兼营销中心经理。

张玉，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 7 月至 2016 年 10 月，担任山东鑫丰种业股份有限公司科研部育种助理；2016 年 11
月至 2018 年 6 月，担任山东鑫丰种业股份有限公司科研部主任；2018 年 7 月至今，担
任山东鑫丰种业股份有限公司总经理助理兼技术中心主任。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 24 日审议并通过：

选举李江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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