公告日期：2025-02-28

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孔建强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。秦龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举姚崇法先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姚崇法先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚崇法先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举马云国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马云国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏占民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2025 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“……
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