公告日期：2025-02-28

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 16 日 9:30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870991 鑫丰种业 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东鑫丰种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。秦龙先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举姚崇法先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姚崇法先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚崇法先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举马云国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马云国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏占民先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2025 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2025 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（2）公司 2025 年预计向新安集团及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 300 万元。

（3）公司 2025 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（4）公司 2025 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 300 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江新安化工集
团……
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