公告日期：2025-07-28

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在山东省聊城市莘县创业街 1 号公司会议室召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870991 鑫丰种业 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去姚崇法先生公司第四

1 √

届董事会董事的议案》

《关于选举吴建东先生为公司第

2 √

四届董事会董事的议案》

《关于免去吴建东先生公司监事

3 √

及监事会主席职务的议案》

《关于选举胡超先生为公司第四

4 √

届监事会监事的议案》

（一）审议《关于免去姚崇法先生公司第四届董事会董事的议案》

根据公司战略发展调整，现免去姚崇法先生公司第四届董事会董事职务，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025
年 7 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议《关于选举吴建东先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据公司战略发展调整，现选举吴建东先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴建东先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫丰种业股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议《关于免去吴建东先生公司监……
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