公告日期：2020-03-17

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870991 鑫丰种业 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东鑫丰种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2020 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 1000 万元。

（2）公司 2020 年预计向浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。

（3）公司 2020 年预计新安集团为公司董事兼副总经理付文亢先生代缴社保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。

（4）公司 2020 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（5）公司 2020 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（二）审议《关于选举诸涛担任公司第二届董事会董事的议案》

因黄云鹏先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现选举诸涛先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。诸涛先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于制定<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（四）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
（五）审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。
（六）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（七）审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理办法》废止。
（八）审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的……
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