公告日期：2020-04-03

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

75,777,626 股，占公司有表决权股份总数的 75.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李江因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员兼任董事出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度发生如下日常性关

联交易：

（1）公司 2020 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安

集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 1000 万元。

（2）公司 2020 年预计向浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安

集团”）及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。

（3）公司 2020 年预计新安集团为公司董事兼副总经理付文亢先生代缴社

保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。

（4）公司 2020 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，

预计总金额不超过 500 万元。

（5）公司 2020 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，

预计总金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 31,685,826 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因浙江新安化工集团股份有限公司为公司的控股股东，持有公司44,091,800股股份，为关联股东，应回避表决。

（二）审议通过《关于选举诸涛担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因黄云鹏先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现选举诸涛先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。诸涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 75,777,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 75,777,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 75,777,62……
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