公告日期：2025-11-03

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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈选举刘庆波先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘庆波先生继任公 司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时 股东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事 就任之前，原董事继续履行董事职务。刘庆波先生具备《公司法》、《公司章程》 规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈选举周威先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名周威先生继任公司 第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股 东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职务。周威先生具备《公司法》、《公司章程》规 定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈选举张洪先生继续为公司第四届董事会董事〉的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张洪先生继任公司 第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股 东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职务。张洪先生具备《公司法》、《公司章程》规 定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈选举崔秀文女士为公司第四届董事会董事〉的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名崔秀文女士为公司 第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第三次临时股 东会审议通过之日起生效，第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就 任之前，原董事继续履行董事职务。崔秀文女士具备《公司法》、《公司章程》 规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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