公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-023

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席况文婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国

公告编号：2025-023

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举王安纲先生继任监事会股东代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王安纲先生继任公 司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第 三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监 事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王安纲先生具备《公司法》、 《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门 的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举况文婷女士继任监事会股东代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名况文婷女士继任公 司第四届监事会股东代表监事，任期自股东会通过之日起三年，自 2025 年第

公告编号：2025-023

三次临时股东会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监 事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。况文婷女士具备《公司法》、 《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门 的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
北京中百信信息技术股份有限公司
监事会
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