公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-024

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日审议并
通过：

提名刘庆波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,030,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 193,000股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔秀文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-024

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 31 日审议并
通过：

提名况文婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安纲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 31 日
审议并通过：

选举张怡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张怡，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
9 月至2009 年 4 月，就职于北京涌金律师事务所，担任行政部公 共关系事务助理；
2009-5 月至2011 年 1 月，就职于 北京中百信工程咨询有限公司，担任第二事业部监
理员；2011 年 1 月至 2014 年 12 月，担任北京中百信工程咨询有限公司总监办主

管；2015 年 1 月至2019 年 8 月，担任北京中百信信息技术股份有限公司质量管理部
质量主管；2019 年 9 月至2021 年 3 月，担任北京中百信信息技术股份有限公司质 量
管理部质量经理；2021 年 3 月-至今，担任北京中百信信息技术股份有限公司质量管 理部部门经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

公告编号：2025-024

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的……
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