公告日期：2025-11-03

北京中百信信息技术股份有限公司 公告编号：2025-038

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中百信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工
代表大会于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议
的通知于 2025 年 10 月 15 日以公示方式通知各位职工代表。会议由董事长刘庆
波先生主持，应出席职工代表大会会议的代表人数共 32 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 32 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张怡为公司职工代表监事的议案》

议案内容:鉴于公司第三届监事会于 2025 年 9 月 15 日任期届满，现选举张
怡女士担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过股东代表监事的任职起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张怡女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

北京中百信信息技术股份有限公司 公告编号：2025-038

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

北京中百信信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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