公告日期：2025-11-18

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举董事刘庆波先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘庆波先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选
举刘庆波先生继续为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘庆波先生不存 在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命周威先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命周威先 生继续担任公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。周威先生不存在被列入失信被执行人名 单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命唐勇先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命唐勇先 生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐勇先生不存在被列入失信被执行 人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命曾祥凤女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命曾祥凤 女士继续担任公司财务总监，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾祥凤女士不存在被列入失信被执 行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命卢学哲先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命卢学哲 先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。卢学哲先生不存在被列入失信被执 行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于任命冯本锐先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命冯本锐 先生担任公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。冯本锐先生不存在被列入失信被执行人名单 及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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