公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-012

证券代码：870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券
北京中百信信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数62,578,152 股，占公司有表决权股份总数的 93.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立并取得证券期货相关业务 资格的会计师事务所，具备为挂牌公司及拟上市公司提供审计服务的专业资质 和能力，执业质量和合规水平符合监管要求，能够满足公司 2025 年度审计工 作的需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构。具体内容详见《北京中百信信息技术股份有限公司变更 2025 年度 会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,578,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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