公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-018

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日 书面形式
5. 会议主持人：俞凯
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-018

（一） 审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名俞凯、徐建、沈杰、王勤琪、盛光祥为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2019 年第二次股东大会选举产生之日起生效。上述五位董事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

具体内容参见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-022）。
为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-018

1.议案内容：
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2019
年 8 月 9 日 14 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会对
相关议案进行审议。
（详见同日披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020））

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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