公告日期：2021-04-28

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870993 亿诺焊接 2021 年 5 月
17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所郭雳、郭平安律师。（七） 会议地点

上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作
2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于审议<2020 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
(三)审议《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。
(四)审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度审计机构。

详见同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-014)。
(五)审议《关于审议<2020 年度财务审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、2020年度的合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以
及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
(六)审议《关于审议<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，公司编制了 2021
年度财务预算报告。
(七)审议《关于审议<2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专
项说明>的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

（详见同日披露的《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2021-010)）。
(八)审议《关于审议<2020年年度未分配利润转增股本预案>的议案》
根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2021 年年度报告，截至 2020
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为51,765,676.84 元，母公司未分配利润为 48,761,529.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 21,580,440 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股送红股 17.802955 股。

本次权……
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