公告日期：2021-06-21
公告编号：2021-028
证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2021-028
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：
为了配合公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，同时结合当前市场环境，进一步整合内外部资源，促进公司资本市场探索的各种可能性，更好的实现公司和全体股东利益的最大化。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份
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转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌事
宜的议案》
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
（2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
（4）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
（5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌
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后的相关事宜。
授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《……
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