公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-034
证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月8日14:00。

预计会期0.50天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-034
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

（1）公司注册资本由“460.9930万元整”变更为“2158.0440万元整”。
（2）根据有关法律法规，公司变更注册资本需在公司登记机关办理有关变更登记手续。
（二）审议《关于修订<上海亿诺焊接科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司章程中，公司注册资本条例的变更，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定作出以下修订和完善：

修改前内容 修改后内容

第五条公司注册资本:人民币第五条公司注册资本:人民币
4,609,930.00元 2158.0440万元

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<上海亿诺焊接科技股份

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有限公司章程>登记备案相关事宜的议案》

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

（2）办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2018年8月8日13:00
（三）登记地点：上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：杨燕联系电话：021-54883220
（二）会议费用：本次股东大会出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交
通费用自理。
（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-034
上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会

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