公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-008

1

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会修改议案内容及增加临

时议案的公告

一、股东大会有关情况

上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了

《上海亿诺焊接科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

公告》（公告编号： 2018-005），定于 2018 年 1 月 31 日下午 14:00 在

公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年

1 月 26 日。

二、修改议案的情况

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十五次会议审议

通过了《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保

暨关联交易变更的议案（二）>》 ，同意将该议案提交股东大会审议，

并替换 2018 年第一次临时股东大会拟审议的《关于审议<关联方拟为

公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易>的议案》 。 同日召开

的第一届监事会第十次会议，也审议通过了《关于审议<关联方拟为

公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二） >》 。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-008

2

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露的《上海亿诺焊接科技股

份有限公司关联交易变更公告（二）》（公告编号：2018-007）。

三、增加临时提案的情况

2018 年 1 月 19 日， 公司召开的第一届董事会第十五次会议审议

通过了《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保

暨关联交易变更的议案（一）>》 。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人俞凯（持股比例超

过 3%） 于同日提议将上述议案作为临时议案提交 2018 年第一次临时

股东大会审议。

四、董事会关于修改议案内容及增加临时提案的意见

2018 年 1 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审

议通过了《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担

保暨关联交易变更的议案（一）>》 及 《关于审议<关联方拟为公司控

股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二） >》 ，并同

意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定：“单独或者合计持有 3%

以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面

提交召集人， 召集人应该在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，

公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。”

截至 2018 年 1 月 15 日，俞凯先生持有公司 28.64%的股份。公

司董事会认为俞凯具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及

提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

公告编号：2018-008

3

五、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款

提供担保暨关联交易变更的议案（一）>》

（二）审议《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款

提供担保暨关联交易变更的议案（二）>》

六、其他事项说明

2018 年第一次临时股东大会通知除上述审议事项进行调整外，

公司董事会 2018 年 1 月 15 日披露的《2018 年第一次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2018-005）中列明的其他事项无变化。

七、备查文件

（一） 《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

（二）《俞凯先生提交的关于增加临时议案的提议函》

特此公告。

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。