公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-033

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日书面方式

5.会议主持人：俞凯

6.会议列席人员：公司部分监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟将变更公司注册资本，具体为：

（1）公司注册资本由“460.9930万元整”变更为“2158.0440万元整”。

公告编号：2018-033

（2）根据有关法律法规，公司变更注册资本需在公司登记机关办理有关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<上海亿诺焊接科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

鉴于公司章程中，公司注册资本条例的变更，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定作出以下修订和完善：

修改前内容 修改后内容

第五条公司注册资本:人民币 第五条公司注册资本:人民币

4,609,930.00元 2158.0440万元

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<上海亿诺焊接科技股份有限公司章程>登记备案相关事宜的议案》

1.议案内容：

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

公告编号：2018-033

（2）办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2018年8月8日14时在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会对相关议案进行审议。

（详见同日披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034））

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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