公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-009

证券代码： 870993 证券简称： 亿诺焊接 主办券商： 平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 15 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 19 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 俞凯

6、 会议主持人： 俞凯

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-009

（一） 审议通过 《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款

提供担保暨关联交易变更的议案（一） >》

1、 议案内容

本议案内容已于 2018 年 1 月 19 日披露于登载在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《上海亿诺焊

接科技股份有限公司关联交易变更公告（一）》（公告编号： 2018-006）。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事王勤琪回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二） 审议通过 《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款

提供担保暨关联交易变更的议案（ 二） >》

1、 议案内容

本议案内容已于 2018 年 1 月 19 日披露于登载在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《上海亿诺焊

接科技股份有限公司关联交易变更公告（ 二）》（公告编号： 2018-007）。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事王勤琪回避表决。

公告编号： 2018-009

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议， 并替换

2018 年第一次临时股东大会拟审议的《关于审议<关联方拟为公司控

股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易>的议案》。

三、 备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

特此公告。

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

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