公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-005

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月31日 14时00分

结束时间： 2018年1月31日 16时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日。股权登记日下

公告编号：2018-005

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易>的议案》

以上议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易>的公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间: 2018年1月31日下午13:00-14:00

（三）登记地点

公告编号：2018-005

上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：021-54883220

传 真：021-34305228

联系 人：杨燕

（二）会议费用：本次股东大会出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（二）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日

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