公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-024

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-024

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,580,440 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届及选举第二届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本次股东大会以累计投票方式选举俞凯、徐建、沈杰、王勤琪、盛光祥为上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会董事。公司第二届董事会任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容参见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,580,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届及选举第二届监事会股东代表
监事的议案》

公告编号：2019-024

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会以累计投票方式选举 Trentin Sergio、卢丽为上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事。公司第二届监事会任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容参见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,580,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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