公告日期：2019-12-27

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 18 日书面形式

5. 会议主持人：俞凯

6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《对外投资拟设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为推进公司在欧洲地区的业务拓展，并引进国际化优秀人才和团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，进一步增强公司的全球化运营能力，拟在斯洛伐克设立全资子公司。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-035)）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《对外投资拟设立控股子公司（一）》的议案

1.议案内容：

为满足公司向东南亚进行战略布局的需要，贴近服务公司客

户，提升公司对印度区域客户的快速响应能力，同时分享包括印度在内的一带一路——东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，拟在印度设立控股子公司。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司对外投资拟

设立控股子公司的公告（一）》(公告编号：2019-036)）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《对外投资拟设立控股子公司（二）》的议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，开拓潜在市场，提高市场占有

率，提高公司的知名度和影响力，实现跨地域经营，进一步对公司

整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在印度设立控股子

公司。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司对外投资拟设立控股子公司的公告（二）》(公告编号：2019-041)）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易（一）》

的议案

1.议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购王勤琪所持有的公司控股子公司宁波亿诺焊接科技有限公司 12.25%的股权。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告（一）》(公告编号：2019-038)）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事王勤琪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易（二）》的议案

1.议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购盛光祥所持有的公司控股子公司台州亿诺焊接设备科技有限公司 12.25%的股权。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告（二）》(公告编号：2019-

039)）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董……
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