公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-002

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日，书面通
知。
5. 会议主持人：俞凯
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要，上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——台州亿诺焊接设备科技有限公司（以下简称“台州亿诺”）拟向中国农业银行股份有限公司台州海门支行申请银行授信贷款，最高额为人民币 200 万元。该笔贷款由公司董事盛光祥、公司董事盛光祥之配偶陶君琴及上海亿诺焊接科技股份有限公司提供多人联保，并由台州市小微企业信用保证基金运行中心为本次贷款提供单人担保，公司董事盛光祥、公司董事盛光祥之配偶陶君琴及上海亿诺焊接科技股份有限公司向台州市小微企业信用保证基金运行中心提供反担保。本次担保最高额度为人民币 300 万元，最终授信额度、担保额度及担保方式以合同签订为准。

详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，故董事盛光祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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