公告日期：2019-05-30

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,580,440股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,580,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于审议<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数21,580,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据2018年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018年度财务决算报告》，对2018年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数21,580,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数21,580,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于审议<2018年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]005424号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数21,580,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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