公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-001

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日 书面形式
5.会议主持人：俞凯
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步扩大生产规模，公司拟变更公司住所，具体为：

1、公司住所由“上海市松江区车阳路 116 号 35 幢东楼 1-5 层、
西楼 1-3 层”变更为“上海市松江区车阳路 116 号 30 幢 1-3 层、35
幢东楼 1-5 层、西楼 1-4（4-2）层”。

2、根据有关法律法规，公司变更住所需在公司登记机关办理有关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<上海亿诺焊接科技股份有限公司章程>登记备案相关事宜的议案》
1.议案内容：

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

（2）办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在
2021 年 2 月 8 日 14 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会对相关议案进行审议。

（详见同日披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
公告编号：2021-001

董事会
2021 年 1 月 22 日

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