公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-004

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2021-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,580,440 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步扩大生产规模，公司拟变更公司住所，具体为：

1、公司住所由“上海市松江区车阳路 116 号 35 幢东楼 1-5 层、
西楼 1-3 层”变更为“上海市松江区车阳路 116 号 30 幢 1-3 层、35
幢东楼 1-5 层、西楼 1-4（4-2）层”。

2、根据有关法律法规，公司变更住所需在公司登记机关办理有关变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 21,580,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2021-004

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<上海
亿诺焊接科技股份有限公司章程>登记备案相关事宜的议案》

1.议案内容：

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

（2）办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,580,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2021-004

三、 备查文件目录
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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