
公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-008
证券代码:870996 证券简称:天缘股份 主办券商:恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
关联方向公司提供财务 130,000,000 26,394,314.17 根据公司业务发展及生
资助;关联方为公司向 产需要。
金融机构融资提供担保
其他 (包括但不限于个人连
带责任保证、信用、房
产抵押、股权质押担保
等)。
合计 - 130,000,000 26,394,314.17 -
公告编号:2023-008
(二) 基本情况
张玉谦 天津市天缘电工材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。
张云逸 天津市天缘电工材料股份有限公司董事会秘书、股东。
孙淑萍 公司实际控制人张玉谦的配偶。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于2023年3月23日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2023
年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通
过了此项议案。关联董事张玉谦先生、张云逸先生进行了回避表决。本议案需提交公司2022 年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的行为,不会导致公司对关联方形成依赖。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司预计 2023 年度,控股股东张玉谦、股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过 5000 万元。借款年化利率参照了同业融资成本为 4%。控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍为公司向金融机构融资提供担保(包括但不限于个人连带责任保证、房产抵押、 股权质押担保等)共计不超过人民币 8000 万元,控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍不额外收取担保费用。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易基于满足公司经营需求而发生,符合公司的发展需要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的独立性和正常经营构成影响,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成
公告编号:2023-008
依赖。
六、 备查文件目录
天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
天津市天缘电工材料股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。