公告日期：2023-04-13

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张玉谦先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈天津市天缘电工材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，使公司资产负债结构更趋稳健，提高公司盈利能力和抗风
险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟以定向增发的方式募集资金。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市天缘电工材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》
1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议》。该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资者与实际控制人签署<增资协议之补充协议>的议案》1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，实际控制人拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议之补充协议》。该《增资协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张玉谦先生、张云逸先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则等文件的规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

（6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

（7）发行授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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