公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-019

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张玉谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,222,049 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事戴恒因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董美湘、刘鹏因个人原因缺席；

公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

所有高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王颖为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司监事刘鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名王颖女士为公司第三届监事会成员，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满。监事候选人王颖女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,222,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,222,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-019

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘鹏 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

王颖 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
天津市天缘电工材料股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。