公告日期：2025-12-16

证券代码：870996 证券简称：天缘股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市天缘电工材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 股东大会 统一修改为 “股东会”

全文 总经理 统一修改为 “经理”

全文 辞职 统一修改为 “辞任”

全文 阿拉伯数字 统一修改为 “中文汉字”

全文 条款顺序序号 条款顺序序号根据修订后相应调整
顺序序号

第一条为维护天津市天缘电工材料股份有 第一条 为维护公司、股东、职工和限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 债 权人的合法权益，规范公司的组人的合法权益，规范公司的组织和行为， 织和行 为，根据《中华人民共和国根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》（以 下简称《公司法》）、《中“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国 证券法》（以下简称（以下简称“《证券法》”）、《非上市公司公 《证券法》）和其他 有关规定，制众监管指引第 3 号——章程必备条款》和 订本章程。

其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民 第二条 公司系依照《公司法》等相共和国公司登记管理条例（2014 修订）》和 关法律法规规定成立的股份有限公
其他有关规定成立的股份有限公司。 司（以下简称公司）。

。公司是由天津市天缘电工材料有
限公司以整体变更的方式发起设
立；在天津市市场监督管理局局登
记注册，取得营业执照，统一社会
信 用 代 码 为 ：
91120113783335092P。

第五条 公司注册名称：天津市天缘电工材 第四条 公司注册名称：天津市天缘
料股份有限公司。 电工材料股份有限公司， Tianjin
Tianyuan Electronic Material
Co.,Ltd.。

第八条 公司经营期限为永久存续 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条

董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限以其认购的股份为限对公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。