公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高金友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事 会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席高金友代表监事会汇报 2022 年监事会工作报告。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行审核，并发表意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第9 号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出 2022年年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度权益分配预案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第01370014 号标准无保留意见，2022 年度公司未分配利润金额为-5,512,254.92元,公司资本公积为 7,545,641.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为7,008,490.57 元，其他资本公积为 537,151.37 元）。公司本年度不进行利润分

公告编号：2023-012

配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况报告公告》
1.议案内容：

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