公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-005

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870997 爱德利 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请联英（乐清）律师事务所洪震等两位律师到场。
（七）会议地点

浙江省乐清市经济开发区纬十五路 188 号
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2024年年度董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高金友代表监事会汇报2024 年年度监事会工作报告。
（三）审议《2024 年年度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2024 年年年度报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-005

（六）审议《2024 年度权益分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2024 年度权益分配预案》。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-008）。
（九）审议《关于补充审议关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于补充审议关联交易的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张瑞村、张素花和郑浩笑。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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