公告日期：2025-04-18

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会由公司全体股东组 第四十条 股东大会由公司全体股东
成。股东大会是公司的最高权力机构， 组成。股东大会是公司的最高权力机代表股东利益，保障股东的合法权益。 构，代表股东利益，保障股东的合法权
股东大会依法行使下列职权： 益。股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算等事项作出决议； 式、解散或者清算等事项作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

(十四)审议批准每年发生的日常性关 (十四) 审议公司与关联方发生的成交联交易，在披露上一年度报告之前，对 金额（除提供担保外）占公司最近一期本年度将发生的日常性关联交易总金额 经审计总资产5%以上且超过3000万元进行合理预计（如果在实际执行中的关 的交易，或者占公司最近一期经审计总联交易金额超过本年度关联交易预计总 资产 30%以上的交易；
金额的，超出金额所涉及事项应当由股 （十五）审议批准变更募投资金用途事
东大会审议）； 项；

（十五）审议批准变更募投资金用途事 （十六）审议股权激励计划；

项； （十七）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议股权激励计划； 章或本章程规定应当由股东大会决定
(十七) 审议批准除日常性关联交易之 的其他事项。

外的其他关联交易； 上述股东大会的职权不得通过授
（十八）审议法律、行政法规、部门规 权的形式由董事会或其他机构和个人章或本章程规定应当由股东大会决定 代为行使。股东大会的决议内容不得违
的其他事项。 反国家的法律、法规、政策及本章程。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。股东大会的决议内容不得违
反国家的法律、法规、政策及本章程。

第一百一十六条 ……
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