公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-026

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温州市乐清市城南街道上溪路 39 号-1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑞村

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈庆燕因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司变更注册地址，并对章程作相应修改。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》公告编号：2025-027。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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