公告日期：2025-12-15

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 15 日第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江爱德利科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为加强规范运作力度，明确股东会的职责权限，提高股东会的议事效率，维护浙江爱德利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《浙江爱德利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《浙江爱德利科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 股东会性质：股东会是公司的权力机构。

第三条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本公司章程【第四十八条】规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《章程》所定人数的 2/3 时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第六条 本公司召开股东会的地点为公司会议室或会议通知的其他地点。

第七条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、电话、传真或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第二章 股东会的召集

第八条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行
有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。在股东会决议签署前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并并且符合法律法规和本章程的有关规定。

第十四条 公司召开股东会，董事会、监事……
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