公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-001

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省乐清市上溪路 39 号-1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：林晓珍

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）5 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张瑞村因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄林娇女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要，聘任黄林娇女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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