公告日期：2026-04-27

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省乐清市上溪路 39 号-1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑞村

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025
年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2025 年年度报告》详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

充分考虑到 2026 年公司发展计划的资金需求，为增强公司风险防范能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度暂不进行利润分配。公司留存资金将用于新品开发、技术改造以及补充流动资金。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司向关联方张瑞村先生租赁生产办公场地，场地年租金为 3 万
元，租赁期限为 3 年。

根据现行有效的《公司章程》及《关联交易制度》，所有关联交易均需要提
交股东大会审议，现对上述事项进行补充审议。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易与决策制度》的相关规定，关联董事张瑞村先生、林晓珍女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公……
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