公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：财通证券
浙江爱德利科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零二条 董事会行使下列职权： 第一百零二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方 （五）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案； 案、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变更 （六）拟订公司合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报 （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者 酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者

公告编号：2026-009

解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 解聘公司副经理、财务负责人等高级管理
人员及其报酬事项； 人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度； （九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案； （十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文 （十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者 件、全国股转系统业务规则、本章程或者
股东会授予的其他职权。 股东会授予的其他职权。

（十二）董事会对以下交易事项（包括对
外投资、收购或出售资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、重大融资和关联交易
等事项）进行审议：

1.达到下列标准，但尚未达到股东会审议
标准的交易（除提供担保外）：

(1)交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 20%以上；

(2)交易涉及的资产净额或成交金额占公
司最近一个会计年度经审计净资产绝对
……
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