公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-018

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日书面通知

5. 会议主持人：监事会主席王立华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海朗绿建筑科技股份有限公司章程》、《上海朗绿建筑科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公告编号：2019-018

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案如下：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润

为 48,573,704.58 元，母公司未分配利润为 26,722,412.43 元，资本公积为 9,256,698.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为6,600,000 元，其他资本公积为 2,656,698.08 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股 5 股（拟使用未分配利润 1510 万元），以资本公积向全体股

东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 2 股，无需纳税，拟使用股票发行溢价所形成的资本公积 604 万元；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018

三、 备查文件目录

《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

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