公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-017

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯结合方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日书面方式

发出通知

5. 会议主持人：董事长 田明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开、决议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林劲峰因出差在外以通讯方式参与表决。

公告编号：2019-017

董事张子燕因出差在外以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2019 年半度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润

为 48,573,704.58 元，母公司未分配利润为 26,722,412.43 元，资本公积为 9,256,698.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为6,600,000 元，其他资本公积为 2,656,698.08 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股 5 股（拟使用未分配利润 1510 万元），以资本公积向全体股

东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 2 股，无需纳税，拟使用股票发行溢价所形成的资本公积 604 万元；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税

公告编号：2019-017

负，由股东自行承担。

具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,134 万元，需要对公司章程的注册资本相应条款进行修订，

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-017

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会……
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