公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-022

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开2019 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日下午 2 时至 5 时。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

公告编号：2019-022

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

南京市栖霞区紫东创意园 A4 栋 5 楼 公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润

为 48,573,704.58 元，母公司未分配利润为 26,722,412.43 元，资本公积为 9,256,698.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为6,600,000 元，其他资本公积为 2,656,698.08 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股 5 股（拟使用未分配利润 1510 万元），以资本公积向全体股

东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 2 股，无需纳税，拟使用股票发行溢价所形成的资本公积 604 万元；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税

公告编号：2019-022

负，由股东自行承担。

具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,134 万元, 需要对公司章程的注册资本相应条款进行修订，

详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证；3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 26 日下……
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