公告日期：2019-04-22

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：南京市栖霞区紫东创意园A4栋5楼公司会议室3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方

式发出。

5.会议主持人：董事长田明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开、决议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度审计报告》

1.议案内容：

《公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度利润分配的议案》

议案内容：2018年度不对股东进行利润分配，未分配利润留存公司用于生产经营。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司经营管理层2018年度绩效考核和激励的

议案》

1.议案内容：

《关于公司经营管理层2018年度绩效考核和激励的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事……
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