公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券
上海朗绿建筑科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上《上海朗绿建筑科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（2019-022），本会议的召集、召开、决议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-023

总数 30,196,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利
润为 48,573,704.58 元，母公司未分配利润为 26,722,412.43 元，资本公积为 9,256,698.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为6,600,000 元，其他资本公积为 2,656,698.08 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股送红股 5 股（拟使用未分配利润 1510 万元），以资本公积向
全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税，拟使用股票发行溢价所形成的资
本公积 604 万元；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行 2019 年半年度权益分派，分派完成后，注册资本将增加至 5,134 万元, 需要对公司章程的注册资本相应条款进行修
订，详见公司 2019 年 8 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

《上海朗绿建筑科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。