公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-031

证券代码：870998 证券简称：朗绿科技 主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯和现场结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日书面方式

通知

5. 会议主持人：董事长田明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林劲峰因出差以通讯方式参与表决。

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董事张子燕因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议，审

议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等相关议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌，并提请于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会

审议上述议案。公司于 2019 年 9 月 24 日发布《关于延期召开 2019

年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-029），将 2019 年

第二次临时股东大会的召开时间延期至 2019 年 11 月 5 日。

因公司实际情况发生变化，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保

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护措施的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-031

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开审议上述议案的公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，董事不需要回避表决。

4.提交股东……
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