公告日期：2021-04-21

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事张科先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数314,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事梁稳根、向文波、梁在中、张辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理胡江学先生列席会议；公司董事会秘书、财务总监黄建峰先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

三一学院 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

三一学院 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

三一学院 2020 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，并授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 314,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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