公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-016

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事胡江学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数318,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事梁稳根、向文波、梁在中、张科因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-016

3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书、财务总监黄建峰先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

为践行教育强国历史使命，积极响应国家对发展职业教育的部署，拟将全资子公司湖南三一工业职业技术学院转为非营利性学院，以更好发挥企业办学优势，培养更多高水平创新型应用技术人才。经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 318,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌

公告编号：2021-016

事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 318,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
湖南三一工学院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

湖南三一工学院股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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