公告日期：2018-06-07

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月28日8时30分

结束时间：2018年6月28日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

(二) 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

(三) 《关于2017年度财务报告的议案》

(四) 《关于2017年年度报告及摘要的议案》

(五) 《关于2017年度利润分配方案的议案》

(六) 《关于2018年续聘会计师事务所的议案》

(七) 《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

(八) 《关于预计公司2018年度使用自有闲置资金购买理财产

品的议案》

(九) 《关于在关联银行开展理财业务的议案》

(十) 《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》

(十一) 《关于新建K栋宿舍楼暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006），及于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-011）等公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2018年6月25日8时00分至17时00分

(三)登记地点:

湖南三一工学院股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：黄建峰

联系电话：0731-85251016

传 真：0731-85251016

电子邮箱：huangjf@sany.com.cn

联系地址：湖南省长沙市星沙经开区三一工业城众创楼3楼

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》和《湖南三一……
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