公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-009

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2017年7月20日审议并通过：

任命黄建峰先生（简历详见附件）为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董

事5人，会议由董事长梁稳根先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书黄建峰持有公司股份0股，占公司

股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于郑慧女士已辞去财务总监兼董事会秘书职务，现聘任黄建 公告编号：2017-009

峰先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

本次聘任黄建峰先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务，将有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2017年7月24日

附件：

新任财务总监兼董事会秘书黄建峰先生个人简历

公告编号：2017-009

附件：

黄建峰先生个人简历：

黄建峰，男，1979年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002年 6 月毕业于吉首大学工商管理专业，本科学历；2012年 6

月，毕业于华中科技大学工业工程专业，硕士学历。2002年7 月至

2004年3 月，就职于中国航空工业3028厂，任职员；2004年4月

至2006年7 月，就职于长沙湘能科技企业孵化器有限公司，任办公

室主任；2006年8月至2017年6月，就职于三一集团有限公司，历

任职员、经理、主任、部门经理。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对黄建峰先生进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。黄建峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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