公告日期：2018-06-07

证券代码：870999 证券简称：三一学院 主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司

关于新建宿舍楼暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司全资子公司湖南三一工业职业技术学院(以下简称“三一职业学院”)办学规模扩大后学生住宿的需求，公司拟新建K栋宿舍楼。项目总建筑面积1.38万平方米，建成后可满足1400人的住宿需求。

按照《招投标法》相关规定，近期公司委托湖南中招项目管理有限公司对K栋宿舍楼项目进行了招标。本次邀请了三家设计、施工联合体进行投标，在政府主管部门的监管下开标，由政府部门专家库中随机抽取的6名专家和发包人评标专家组成的专家组对三家联合体的投标文件进行了评标，综合商务、征信、技术等各部分评分，最终确定沈阳三一建筑设计研究有限公司和湖南省第八工程有限公司组成的联合体为中标人，中标金额为人民币2785.57万元（暂估总造价，最终金额据实计算），并通过湖南建筑信息网进行了中标信息公示。

（二）关联方关系概述

项目中标联合体的牵头方沈阳三一建筑设计研究有限公司为公司间接控股股东三一集团有限公司的附属企业。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《企业会计准则第36号-关联方披露》等规定，沈阳三一建筑设计研究有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018年6月6日召开第一届董事会第七次会议，审议《关

于新建K栋宿舍楼暨关联交易的议案》。关联董事梁稳根、向文波、梁在中先生回避表决。根据《公司章程》第一百一十九条的规定，关联交易事项审议中，关联董事须回避表决，董事会决议需经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。本议案关联董事回避后，剩余表决票不足三票，本议案直接提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

本次关联交易金额占公司2017年经审计合并财务报表期末总资

产7.13%，占公司2017年经审计合并财务报表期末净资产7.58%。最

近12个月内，公司除本次新建宿舍楼项目外，未发生其他非日常购

买资产的情况，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组；根据《公司章程》相关规定，本项交易需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

沈阳三一建筑设 沈阳市和平区胜利南街 有限责任公司(非

计研究有限公司 92号1701、1702室 自然人投资或控 唐修国

股的法人独资)

（二）关联关系

项目中标联合体的牵头方三一设计研究有限公司为公司间接控股股东三一集团有限公司的附属企业。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《企业会计准则第36号-关联方披露》等规定，三一设计研究有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司董事梁稳根、向文波、梁在中在三一集团有限公司担任董事。

三、关联交易主要内容

（一）工程基本信息

工程名称：湖南三一工业职业技术学院K栋宿舍楼项目设计施工总承包

施工地址：长沙市榔梨镇湖南三一工业职业技术学院

工程规模：建筑面积约为13800平方米，总高度<24米，包括1栋6层学生宿舍楼及管网、道路等附属工程，建成后可容纳约1400人入住。

工程承包范围：本工程的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图范围内的全部施工内容，并配合甲方完成所有建筑材料、设备采购及设计手续、施工验收等相关工作。

计划竣工日期：2018年10月8日。

（二）合同价格

根据《招投标法》及本次招投标文件相关规定，K栋宿舍楼项目合同价格如下：

1、暂估总造价：

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